En conferencia de prensa, Pedro Asturizaga, director de estudios y publicaciones de la ASFI, especificó que se sancionó a 8 bancos múltiples, un banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), 4 casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, 3 sociedades administradores de fondo de inversión y una sociedad controladora.