El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) aún no emitió ningún tipo de pronunciamiento sobre el estatus de Bolivia en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, aclaró este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

“Ante algunos trascendidos en relación a que Bolivia ingresaría a las listas grises del Gafi, nosotros tenemos que señalar que el Grupo de Acción Financiera Internacional aún no se ha reunido, no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento en relación al estatus que tiene Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Eso lo hará las siguientes semanas de este mes”, explicó en conferencia de prensa.

La autoridad expuso los antecedentes de lo que se fue haciendo en el país para que esté en una mejor posición. Por ejemplo, las normativas de fortalecimiento de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que asambleístas de oposición no quisieron aprobar, pese a que las autoridades del Gobierno explicaron y socializaron en reiteradas oportunidades el contenido con diferentes sectores.

El ministro sostuvo que los asambleístas que no quisieron aprobar las normativas son responsables de cualquier resultado, pues pusieron en riesgo al país de “entrar en un estatus no favorable en el resultado del Gafi”.

“A pesar de no haber tenido estas normativas, sí hemos hecho un sinnúmero de acciones para ir limpiando problemas operativos o problemas de procedimiento contra la legitimación de ganancias ilícitas, contra el financiamiento al terrorismo y eso ha permitido mejorar mucho el estatus”, subrayó.

En tanto, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, recordó que, en relación a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, en noviembre de 2022 Bolivia ingresó a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas que es un proceso que todos los países de la red global cumplen.

En ese entendido, en enero de 2024, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió un informe público de evaluación mutua en el que se tenía 60 acciones recomendadas a cumplir como país.

“Más del 90% de estas acciones recomendadas el país las ha solventado con un trabajo coordinado entre todas las entidades del Órgano Ejecutivo, estos avances han sido bien valorados por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, resaltó.

No obstante, mencionó que, sin embargo, Bolivia tiene pendiente las técnicas especiales de investigación en una ley, que es algo básico para el Gafi y también para los grupos regionales al que está adscrito, como el Gafilat.

“Entonces, los resultados todavía no son oficiales; en las próximas semanas, el Grupo de Acción Financiera Internacional tendrá un pleno y ahí hará conocer el resultado de la evaluación; sin embargo, el país ha logrado solventar más del 90% de las acciones recomendadas, pero podría quedar este tema pendiente”, reiteró Troche.