El Banco Unión anunció el jueves la creación de la Unidad de Monitoreo de Fraudes para fortalecer los sistemas de control y de gestión de riesgos.

La entidad bancarria explicó, en un boletín de prensa, que la creación de esa unidad responde a la necesidad de prevenir fraudes internos y externos mediante el seguimiento de transacciones financieras y no financieras.

"Para nosotros es sumamente importante la creación de esta unidad, ya que permitirá, a través de alertas tempranas, prevenir eventos de fraude interno y externo. A la vez transformará la cultura de control al interior del banco, fortaleciendo valores como el compromiso y transparencia en todos los niveles de nuestra entidad y lo más importante fortalecerá nuestra imagen institucional", dijo el subgerente nacional de Cumplimiento de Banco Unión, René Pinto.

Por su parte, el gerente del Banco Unión, Rolando Marín, recordó que la entidad implementó un plan de contingencia para prevenir posibles fraudes con la creación de tres unidades, de Control de Administración de Efectivo, de Auditoría Continua Operativo y de Crediticio y de Monitoreo de Fraudes.

 En ese sentido, dijo que para el cumplimiento de las tareas y funciones de esas unidades se adquirió  un sistema informático que cumple con las directrices determinadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y las políticas y procedimientos internos del banco.

El año pasado se descubrió un millonario desfalco de 37,5 millones de dólares en la agencia de Batallas del Banco Unión, perpetrado por el ex jefe de operaciones, Juan Pari.