El País
César Sánchez
04/10/2021 - 10:39

‘Pandora Papers’ en América Latina: ¿Qué es y quiénes aparecen?

El País de España explicó el detalle de la nueva investigación que revela el problema de los paraísos fiscales.

Una filtración de más de 11,9 millones de documentos confidenciales ha sacado a la luz las fortunas secretas de algunas de las personas más influyentes y conocidas en el mundo. Los Papeles de Pandora, la mayor colaboración periodística de la historia, abre las puertas de la industria offshore, un mundo de fideicomisos opacos, empresas de papel, beneficiarios ocultos y poderosos despachos legales. Estas son las claves para entender la investigación, que permiten observar esa industria desde su propio centro neurálgico.

¿Qué son los Papeles de Pandora?

Papeles de Pandora (o Pandora Papers) es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Los documentos abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir quiénes, dónde y para qué se crearon estas estructuras, datos que de otra forma no se hubieran hecho públicos.

La investigación se ha desarrollado a lo largo de casi dos años e incluyó el análisis de documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos e imágenes, entre otros archivos. Hay actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje… Entre todos, componen un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. La filtración señala a más de 27.000 compañías y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Argentina es el país latinoamericano con mayor presencia de beneficiarios finales y el tercero que más aparece en toda la filtración, según el análisis del ICIJ. Brasil, Venezuela y Guatemala también están en los primeros 10 lugares en los conteos por país.

¿Qué políticos y funcionarios latinoamericanos aparecen en los Papeles de Pandora?

La investigación revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y funcionarios, 14 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos y más de 130 multimillonarios de la lista de Forbes. En el escenario regional hay tres presidentes en activo: Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y el dominicano Luis Abinader. Once son exmandatarios, por ejemplo, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.

En el caso de Bolivia, la investigación identifica tres casos de políticos bolivianos involucrados en este complejo entramado de evasión fiscal y el uso de paraísos fiscales. ¿Quiénes son? El documento  sólo los menciona en un mapa en el que se consulta: ¿De dónde son los 336 políticos de los Papeles de Pandora?

Ubicando la búsqueda en Bolivia, la respuesta es la siguiente: Tres políticos, aunque no se mencionan los nombres.

¿Qué otras personalidades relevantes aparecen en los Papeles de Pandora?

Por otro lado, en el escenario internacional destacan nombres como el del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ocultó acciones de una empresa minera; o el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría. Está también el rey de Jordania, Abdalá II, sus 30 compañías y sus tres mansiones en Malibú, o el primer ministro checo, Andrej Babis, que utilizó un entramado offshore para comprar un castillo con un cine y dos piscinas. O Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, que se hicieron con un edificio victoriano en Londres valorado en 8,8 millones de dólares (7,6 millones de euros). Hay incluso criminales como Raffaele Amato, el capo de la camorra napolitana que inspiró la película Gomorra y fue detenido en Málaga en 2009.

También hay estrellas de la moda y del espectáculo como Claudia Schiffer, Julio Iglesias o Shakira, que figura por la maraña societaria que empleó para esquivar al fisco y por la que ya está siendo investigada. Entre las caras conocidas del deporte destacan Carlo Ancelotti, ya señalado por la Fiscalía española, y Pep Guardiola y su cuenta andorrana, además de otras personalidades relevantes que se desvelarán en las próximas semanas.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax haven, literalmente refugio fiscal. Son territorios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias, e incluso la única. Ofrecen enormes ventajas fiscales a ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas (el impuesto asociado a la actividad de estas entidades es nulo o simbólico), pero también protegen su anonimato, con contextos legales que complican identificar a los verdaderos beneficiarios de una sociedad determinada.

Un concepto clave en la identificación de los territorios que pueden considerarse refugios fiscales es su escasa inclinación a compartir información con las autoridades de otros países. Aun así, no existe una lista global y oficial de jurisdicciones de este tipo, sino que cada país decide por sí mismo con cuáles otros firma acuerdos tributarios o de intercambio de información. Estos pactos han permitido a la OCDE eliminar una treintena de países de su lista de Estados “no cooperativos”.

¿Qué es una sociedad offshore? ¿Para qué se utiliza?

Offshore significa literalmente “más allá de la orilla del mar”, “fuera de la playa” (on shore es “en tierra”). Metafóricamente, “fuera del territorio”. Sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios. Tienen un claro papel en la economía mundial. Como explica Francisco Bonatti, abogado penalista y consultor en blanqueo de capitales, “son necesarias muchas veces para los grandes flujos de capitales. Esa parte de la economía offshore no solo es legal, sino que en una economía como la actual, deslocalizada y globalizada, realmente es necesaria”.

El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros. Un estudio publicado en 2017 calculó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore.

¿Quién y cómo puede abrir una sociedad en un paraíso fiscal?

Al calor de los paraísos fiscales y sus atractivos ha surgido toda una industria especializada en la gestión de los trámites necesarios para que interesados de cualquier parte del mundo puedan crear sus sociedades de forma secreta. Gracias a la ayuda de estos despachos de abogados, el cliente consigue no dejar rastro de su identidad en documentos oficiales como actas de incorporación o registros de accionistas. Entre los documentos de los Papeles de Pandora aparecen algunos de los mayores proveedores a nivel mundial, como Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), Trident Trust o Asiaciti.

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal?

Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal. De hecho, es habitual que grandes empresas que operan en un mercado global estructuren su presencia internacional ubicando sus subsidiarias en alguno de estos territorios para aligerar sus cargas fiscales.

Si es legal, ¿por qué son relevantes los Papeles de Pandora?

Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en estas jurisdicciones, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los Papeles de Pandora. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo.

Gracias a las revelaciones que han acompañado a filtraciones como esta, se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Han surgido regulaciones como la directiva europea de protección de los alertadores y denunciantes, y se ha reforzado el intercambio de información fiscal entre países. Los Papeles de Pandora son una nueva foto de una industria del secreto que, pese a todo, sigue gozando de buena salud y que tiene a los más poderosos entre sus clientes.

¿Qué parecidos y diferencias hay con los Papeles de Panamá?

Tanto los Papeles de Pandora como los Panamá Papers fueron proyectos liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y, pese a que han pasado cinco años desde la publicación de este último, ambos comparten muchos rasgos comunes. Los documentos asociados a ambas filtraciones tienen su origen en proveedores offshore. De hecho, los Panamá Papers procedían de la firma panameña Mossack Fonseca.

El volumen de ambas filtraciones es parecido, aunque los Papeles de Pandora contienen unos 400.000 archivos más y sus 2,94 terabytes superan por poco a los 2,6 terabytes que supuso su antecesor.

Lo que no tiene precedentes es el nivel de detalle con que la nueva filtración muestra las relaciones entre quienes buscan beneficios en la creación de sociedades de paraísos fiscales y la amplia gama de profesionales que les ayudan a cumplir ese objetivo. No es un solo despacho, sino 14. Y a más despachos, más clientes: los Papeles de Pandora contienen información de más de 29.000 propietarios de sociedades, el doble de lo que se pudo extraer hace un lustro.

Decisión
Yassir Molina, líder de la RJC, ya se encuentra en la cárcel de Oruro
25/10/2021 - 11:18

La decisión se dio luego de que los reclusos del penal de Cantumarca, Potosí, se amotinaran exigiendo el traslado de Molina y otros reclusos porque se dedicaban –según denuncias- a extorsionar a internos nuevos.

Yassir Molina, el líder de la Resistencia Juvenil Cochala, fue trasladado hasta el penal de San Pedro de Oruro durante la madrugada del lunes. La decisión se tomó el pasado viernes.

“A las tres de la mañana llegó Yassir (escoltado) con un fuerte contingente policial, y fui a esperarlo para entregarle su sleeping; no imaginaba que iba a haber tanto policía. No voy a poder verlo por la hora, pero le voy a alcanzar su sleeping y vuelvo a primera hora”, dijo a la prensa la madre del líder de la RJC, según el reporte de Página Siete.

Régimen Penitenciario aseguró que el estado de salud de Molina es óptimo y que se le dará una celda de aislamiento preventivo, por al menos 15 días.

La decisión se dio luego de que los reclusos del penal de Cantumarca, Potosí, se amotinaran exigiendo el traslado de Molina y otros reclusos porque se dedicaban –según denuncias- a extorsionar a internos nuevos.

Molina y otros integrantes de la RJC son acusados por disturbios en 2020 en la ciudad de Sucre, exigiendo la destitución del fiscal General, Juan Lanchipa. En Cochabamba se lo relaciona con hechos de violencia en las protestas de noviembre de 2019.

//César Sánchez
Vacunación
Arias: La Paz lidera la vacunación anticovid, el problema es a nivel nacional
25/10/2021 - 10:34

La Sala Constitucional Primera de La Paz denegó el sábado la Acción Popular presentada por Alcaldía de La Paz con la que se quería obligar a las instituciones subnacionales y al Ministerio de Salud garantizar la vacunación obligatoria.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este domingo que el porcentaje de vacunación en el resto del país es el problema que motivó a plantear la Acción Popular que pretendía obligar a la inoculación masiva, a diferencia del municipio de La Paz, dijo, que lidera la estadística porque se aproxima a la totalidad de la población vacunable.

“Nosotros como municipio de La Paz estamos bien, la resolución Constitucional dice que cada municipio aplique una política en salud; nosotros ya hemos aplicado como municipio, somos campeones en vacunación en primera, segunda y tercera, ahora los jóvenes; el problema no es nuestro, el problema es a nivel nacional”, sostuvo Arias.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, la población vacunada en Bolivia con la primera dosis alcanza al 62,2% y con la segunda, a 49,75%, según registró del viernes 22 de octubre de 2022. “El municipio paceño es campeón con el 98% de la primera dosis y con más del 85% la segunda dosis”, dijo Arias.

Arias dijo que con el recurso constitucional se buscaba que la Justicia precise las acciones que deben realizar las instituciones del Estado para garantizar la vacunación anticovid ante una eventual cuarta ola de la pandemia.

La Sala Constitucional Primera de La Paz denegó el sábado la Acción Popular presentada por Alcaldía de La Paz con la que se quería obligar a las instituciones subnacionales y al Ministerio de Salud garantizar la vacunación obligatoria.

El alcalde Arias aseguró que la ciudad sede de gobierno es ejemplo de cumplimiento ya que ahora se encara la campaña para la tercera dosis en mayores de 60 años de edad y personas con enfermedad de base. En tanto, desde el sábado se vacuna a jóvenes de 16 y 17 años de edad en plaza San Francisco, en la primera jornada se aplicó más de 300 dosis y la actividad continúa este domingo.

Anunció que la Alcaldía ampliará puntos de vacunación para este grupo etario. “Vamos a aumentar con la Ruta de la Vida, vamos a visitar todas zonas para vacunar”, dijo y aseguró que la meta es colocar inyectables a 28 mil jóvenes del municipio paceño.

Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales, afirmó que los niveles diferenciados de los municipios colindantes, sobre la vacunación, impide llegar a la inoculación colectiva, ya que las poblaciones interactúan y el riesgo de contagios se mantiene vigente.

Lamentó que haya vacunas que están por caducar solo porque hay personas que rechazan las campañas e insistió que en el municipio paceño la gente se sumó de manera masiva para recibir la anticovid.

//César Sánchez
Aclaración
Canciller desmiente acuerdo de explotación de litio con Rusia
25/10/2021 - 10:33

“Parece que ahí existe un error significativo. En nuestra reunión con el canciller Ruso (Serguéi Lavrov), no establecimos ningún acuerdo sobre el litio”, dijo el jefe de la diplomacia bolivian.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, desmintió este domingo la existencia de un acuerdo para la explotación del litio boliviano con Rusia.

Hizo referencia al tema luego de que el periódico El Potosí difundiera en su portada la nota “Canciller de Bolivia llega a acuerdo con Rusia para explotar el litio potosino”.

“Parece que ahí existe un error significativo. En nuestra reunión con el canciller Ruso (Serguéi Lavrov), no establecimos ningún acuerdo sobre el litio”, dijo el jefe de la diplomacia boliviana en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Aseguró que la nota del medio potosino no corresponde a la verdad y que la información es errónea.

“Esperamos que puedan recurrir a su fuente para información que ajuste a la veracidad”, dijo.

El canciller Mayta se reunió en Moscú el 22 de octubre con el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.

Ambas autoridades reafirmaron la vocación de integración, complementariedad, solidaridad y de cooperación entre Bolivia y Rusia en aspectos bilaterales, regionales, multilaterales y comerciales.

El Gobierno lanzó en abril, mediante Ministerio de Hidrocarburos y Energías, una convocatoria internacional para que empresas internacionales coadyuven la extracción directa de litio. El objetivo fue acelerar el proceso de industrialización con la tecnología necesaria.

El Estado Plurinacional incluye en su planificación que las empresas postulantes a la convocatoria internacional puedan permitir una evaluación de los recursos del litio y con los resultados avanzar a la etapa de plantas industriales con un mínimo impacto ambiental debido a la dinámica del proceso de obtención de cátodos y baterías. 

//César Sánchez

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