El País
César Sánchez
04/10/2021 - 10:39

‘Pandora Papers’ en América Latina: ¿Qué es y quiénes aparecen?

El País de España explicó el detalle de la nueva investigación que revela el problema de los paraísos fiscales.

Una filtración de más de 11,9 millones de documentos confidenciales ha sacado a la luz las fortunas secretas de algunas de las personas más influyentes y conocidas en el mundo. Los Papeles de Pandora, la mayor colaboración periodística de la historia, abre las puertas de la industria offshore, un mundo de fideicomisos opacos, empresas de papel, beneficiarios ocultos y poderosos despachos legales. Estas son las claves para entender la investigación, que permiten observar esa industria desde su propio centro neurálgico.

¿Qué son los Papeles de Pandora?

Papeles de Pandora (o Pandora Papers) es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Los documentos abarcan más de cinco décadas de registros y permiten reconstruir quiénes, dónde y para qué se crearon estas estructuras, datos que de otra forma no se hubieran hecho públicos.

La investigación se ha desarrollado a lo largo de casi dos años e incluyó el análisis de documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos e imágenes, entre otros archivos. Hay actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje… Entre todos, componen un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. La filtración señala a más de 27.000 compañías y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Argentina es el país latinoamericano con mayor presencia de beneficiarios finales y el tercero que más aparece en toda la filtración, según el análisis del ICIJ. Brasil, Venezuela y Guatemala también están en los primeros 10 lugares en los conteos por país.

¿Qué políticos y funcionarios latinoamericanos aparecen en los Papeles de Pandora?

La investigación revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y funcionarios, 14 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos y más de 130 multimillonarios de la lista de Forbes. En el escenario regional hay tres presidentes en activo: Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y el dominicano Luis Abinader. Once son exmandatarios, por ejemplo, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.

En el caso de Bolivia, la investigación identifica tres casos de políticos bolivianos involucrados en este complejo entramado de evasión fiscal y el uso de paraísos fiscales. ¿Quiénes son? El documento  sólo los menciona en un mapa en el que se consulta: ¿De dónde son los 336 políticos de los Papeles de Pandora?

Ubicando la búsqueda en Bolivia, la respuesta es la siguiente: Tres políticos, aunque no se mencionan los nombres.

¿Qué otras personalidades relevantes aparecen en los Papeles de Pandora?

Por otro lado, en el escenario internacional destacan nombres como el del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ocultó acciones de una empresa minera; o el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría. Está también el rey de Jordania, Abdalá II, sus 30 compañías y sus tres mansiones en Malibú, o el primer ministro checo, Andrej Babis, que utilizó un entramado offshore para comprar un castillo con un cine y dos piscinas. O Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, que se hicieron con un edificio victoriano en Londres valorado en 8,8 millones de dólares (7,6 millones de euros). Hay incluso criminales como Raffaele Amato, el capo de la camorra napolitana que inspiró la película Gomorra y fue detenido en Málaga en 2009.

También hay estrellas de la moda y del espectáculo como Claudia Schiffer, Julio Iglesias o Shakira, que figura por la maraña societaria que empleó para esquivar al fisco y por la que ya está siendo investigada. Entre las caras conocidas del deporte destacan Carlo Ancelotti, ya señalado por la Fiscalía española, y Pep Guardiola y su cuenta andorrana, además de otras personalidades relevantes que se desvelarán en las próximas semanas.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax haven, literalmente refugio fiscal. Son territorios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias, e incluso la única. Ofrecen enormes ventajas fiscales a ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas (el impuesto asociado a la actividad de estas entidades es nulo o simbólico), pero también protegen su anonimato, con contextos legales que complican identificar a los verdaderos beneficiarios de una sociedad determinada.

Un concepto clave en la identificación de los territorios que pueden considerarse refugios fiscales es su escasa inclinación a compartir información con las autoridades de otros países. Aun así, no existe una lista global y oficial de jurisdicciones de este tipo, sino que cada país decide por sí mismo con cuáles otros firma acuerdos tributarios o de intercambio de información. Estos pactos han permitido a la OCDE eliminar una treintena de países de su lista de Estados “no cooperativos”.

¿Qué es una sociedad offshore? ¿Para qué se utiliza?

Offshore significa literalmente “más allá de la orilla del mar”, “fuera de la playa” (on shore es “en tierra”). Metafóricamente, “fuera del territorio”. Sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios. Tienen un claro papel en la economía mundial. Como explica Francisco Bonatti, abogado penalista y consultor en blanqueo de capitales, “son necesarias muchas veces para los grandes flujos de capitales. Esa parte de la economía offshore no solo es legal, sino que en una economía como la actual, deslocalizada y globalizada, realmente es necesaria”.

El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros. Un estudio publicado en 2017 calculó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore.

¿Quién y cómo puede abrir una sociedad en un paraíso fiscal?

Al calor de los paraísos fiscales y sus atractivos ha surgido toda una industria especializada en la gestión de los trámites necesarios para que interesados de cualquier parte del mundo puedan crear sus sociedades de forma secreta. Gracias a la ayuda de estos despachos de abogados, el cliente consigue no dejar rastro de su identidad en documentos oficiales como actas de incorporación o registros de accionistas. Entre los documentos de los Papeles de Pandora aparecen algunos de los mayores proveedores a nivel mundial, como Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), Trident Trust o Asiaciti.

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal?

Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal. De hecho, es habitual que grandes empresas que operan en un mercado global estructuren su presencia internacional ubicando sus subsidiarias en alguno de estos territorios para aligerar sus cargas fiscales.

Si es legal, ¿por qué son relevantes los Papeles de Pandora?

Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en estas jurisdicciones, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los Papeles de Pandora. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo.

Gracias a las revelaciones que han acompañado a filtraciones como esta, se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Han surgido regulaciones como la directiva europea de protección de los alertadores y denunciantes, y se ha reforzado el intercambio de información fiscal entre países. Los Papeles de Pandora son una nueva foto de una industria del secreto que, pese a todo, sigue gozando de buena salud y que tiene a los más poderosos entre sus clientes.

¿Qué parecidos y diferencias hay con los Papeles de Panamá?

Tanto los Papeles de Pandora como los Panamá Papers fueron proyectos liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y, pese a que han pasado cinco años desde la publicación de este último, ambos comparten muchos rasgos comunes. Los documentos asociados a ambas filtraciones tienen su origen en proveedores offshore. De hecho, los Panamá Papers procedían de la firma panameña Mossack Fonseca.

El volumen de ambas filtraciones es parecido, aunque los Papeles de Pandora contienen unos 400.000 archivos más y sus 2,94 terabytes superan por poco a los 2,6 terabytes que supuso su antecesor.

Lo que no tiene precedentes es el nivel de detalle con que la nueva filtración muestra las relaciones entre quienes buscan beneficios en la creación de sociedades de paraísos fiscales y la amplia gama de profesionales que les ayudan a cumplir ese objetivo. No es un solo despacho, sino 14. Y a más despachos, más clientes: los Papeles de Pandora contienen información de más de 29.000 propietarios de sociedades, el doble de lo que se pudo extraer hace un lustro.

Investigación
Caso Golpe: Fiscalía espera que Camacho y su padre declaren esta semana; aún no se define en que ciudad
25/10/2021 - 13:26

“Tenemos la información a través del fiscal departamental de La Paz, que la comisión de fiscales que está llevando la investigación en este caso, ha señalado que va a ser en esta semana la recepción de la declaración del señor Camacho padre y el señor Camacho hijo. La información que tenemos es que va a ser en el transcurso de esta semana y no podría anunciarles el lugar”, afirmó el Fiscal General.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que se espera que Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho Parada, declaren esta semana ante el Ministerio Público dentro de las investigaciones por el presunto golpe de Estado del 2019.

Eso sí, el Fiscal afirmó que el lugar dónde ambos brindarán sus declaraciones aún no fue definido.

“Tenemos la información a través del fiscal departamental de La Paz, que la comisión de fiscales que está llevando la investigación en este caso, ha señalado que va a ser en esta semana la recepción de la declaración del señor Camacho padre y el señor Camacho hijo. La información que tenemos es que va a ser en el transcurso de esta semana y no podría anunciarles el lugar”, afirmó Lanchipa según el reporte de radio Éxito.

Fernando Camacho debía declarar el pasado jueves 7 de octubre, ante la Fiscalía de La Paz; sin embargo, el Ministerio Público decidió suspender dicha citación.

En esa ocasión y en conferencia de prensa, el fiscal Omar  Mejillones explicó que para el Ministerio Público es importante que antes de Fernando Camacho declare su padre, José Luis Camacho, quien estaba citado para el pasado 5 de octubre pero se ausentó argumentando problemas de salud.

Y es que José Luis Camacho también fue citado a declarar en La Paz, pero el padre del Gobernador cruceño presentó un certificado médico que demostraría su imposibilidad de llegar a la Sede de Gobierno por problemas de hipertensión, por lo que pidió declarar en la capital cruceña.

“Es importante para nosotros primero recepcionar la declaración del padre. Por eso la comisión de fiscales ha decidido postergar la declaración de Fernando Camacho para que previamente un médico forense evalúe el estado y analizar la petición de José Luis Camacho Parada”, afirmó el fiscal encargado del ‘caso golpe’ en esa oportunidad.

//César Sánchez
Defensa
Evo convoca a defender el gobierno de Arce y Choquehuanca
25/10/2021 - 12:57

Morales adelantó que junto a las organizaciones sociales del país se trabaja en una estrategia para lanzar una segunda revolución democrática y cultural.

Ante lo que considera son intentos de la derecha de convulsionar el país, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, convocó ayer a las organizaciones sociales y a la población del país a defender al gobierno constitucional de Luis Arce y David Choquehuanca.

A su retorno de México, el expresidente de los bolivianos expresó su preocupación por el ataque a la revolución democrática cultural por la oposición a través de la violencia y la desinformación en un afán de convulsionar para la toma del poder a través de la ruptura del orden constitucional, como en 2019.

“La derecha intentará (tomar el poder). ¿Para qué quiere la derecha estar en función de gobierno, vía golpe o vía elecciones? Así como el año pasado robaron, tanto robaron, para eso quiere volver la derecha. A la derecha no le interesa el desarrollo económico del país”, sostuvo.

En ese contexto, Morales adelantó que junto a las organizaciones sociales del país se trabaja en una estrategia para lanzar una segunda revolución democrática y cultural, para consolidar los derechos colectivos con justicia social e impedir que se repitan golpes de Estado como el ocurrido en 2019, cuando la oposición tomó el poder por la fuerza para asaltar el país, paralizar la industria y privatizar los recursos naturales.

“Los pueblos luchamos por la paz con justicia social, para construir una Patria Grande con dignidad e identidad (…) La derecha busca privatizar los recursos naturales y paralizar la industria, porque son vendepatrias”, precisó.

// Periódico Ahora el Pueblo

 

//César Sánchez
Marcha
Ante “posibles amenazas”, el Gobierno garantiza seguridad de familiares y víctimas de las masacres de 2019
25/10/2021 - 12:57

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dio a conocer de reportes que advierten de sectores que intentan generar convulsión en el país, por lo que se tomaron acciones preventivas.

El Gobierno nacional garantizó este lunes la seguridad para los familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba que tienen planificado continuar su marcha hasta la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dio a conocer de reportes que advierten de sectores que intentan generar convulsión en el país, por lo que se tomaron acciones preventivas.

“Los reportes de inteligencia nos dicen que estos grupos constantemente continúan desestabilizando la democracia en nuestro país. Desconocer estas demandas, en este caso, la principal (pedido de justicia) consideramos que es legítima y nos unimos a la misma, por lo cual se ha dispuesto que la Policía Boliviana, los efectivos de la institución del orden, se encarguen de precautelar la seguridad”, indicó en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

La movilización llegó el domingo por la tarde a la ciudad de El Alto, luego de recorrer por siete días una distancia de 190 kilómetros desde Caracollo, Oruro. Los marchistas fueron recibidos por vecinos y el Gobierno proveyó ayuda humanitaria, además de atención en salud.

“Compartimos al unísono, creo que todos los bolivianos y bolivianas, respecto al pedido de justicia que es el pedido especial que tienen por las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo la autoridad gubernamental.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, existió, durante el Gobierno de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

//César Sánchez
Cochabamba
La lluvia ayuda a controlar el incendio en Parque Tunari y el Gobierno activa pesquisa para dar con los responsables
25/10/2021 - 12:34

El informe fue brindado por el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez y por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quienes destacaron la contribución providencial de una lluvia para mitigar las llamas.

Tras varias horas de trabajo, y la ayuda de la lluvia, un operativo civil-militar logró sofocar el incendio que se presentó en el Parque Tunari, en Cochabamba. Se tienen indicios de que el siniestro fue provocado por personas desconocidas por lo que se activó una investigación y se anticipó “sanciones duras” para los responsables.

El informe fue brindado por el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez y por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quienes destacaron la contribución providencial de una lluvia para mitigar las llamas.

“Fue un trabajo intenso, se trabajó con 23 grupos de voluntarios”, indicó el Gobernador, quien agradeció el apoyo de los bomberos, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, de los militares y policías y de otras organizaciones que trabajaron para sofocar las quemas.

“A las 17.30 se controló el incendio, se ha sofocado”, dijo la autoridad departamental, quien lamentó la existencia de personas aún no identificadas que iniciaron el fuego.

Por su lado, el viceministro Calvimontes, indicó que se determinó que las llamas se iniciaron dentro del territorio del municipio de Cercado, por lo cual lamentó la pasividad de las autoridades municipales para atender un problema dentro de su territorio.

El Viceministro  reiteró que se tiene indicios de que el fuego fue provocado por lo cual se iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades y se solicitará “sanciones duras” para los culpables de ese daño a la naturaleza.

Explicó que un total de 350 efectivos militares participaron en el operativo para sofocar el incendio.

Dijo que, como plan de apoyo, se cuenta con equipos antiincendios privados para responder al fuego en el parque Tunari, pero por ahora no fue necesaria su participación debido a que el fuego fue controlado.

Calvimontes condenó la existencia de una “cadena sucesiva de incendios” en distintos puntos del país, como en Yacuiba y otras regiones, donde se evidenció que esos siniestros fueron provocados.

Explicó que, si las condiciones climáticas lo permiten, mañana lunes se realizará un vuelo de reconocimiento en el parque Tunari, para verificar si es que se reactivaron algunas llamas.

//César Sánchez
Planta
El Gobierno planifica la construcción de una segunda Planta de Amoniaco y Urea en Bolivia
25/10/2021 - 11:18

“Dentro de lo que es la agenda, estamos planificando la construcción de una segunda Planta de Urea y Amoniaco, porque definitivamente para los detractores que decían que era un mal negocio para el país, está claro que los números no mienten, está claro que sin duda eso es darle un valor añadido a nuestro gas y mucho mejor si lo producimos en Bolivia y lo exportamos”, dijo el Ministro de Hidrocarburos y Energías.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó este domingo que el Gobierno nacional planifica la construcción de una segunda Planta de Amoniaco y Urea en el país en el marco de la industrialización de los recursos naturales.

“Dentro de lo que es la agenda, estamos planificando la construcción de una segunda Planta de Urea y Amoniaco, porque definitivamente para los detractores que decían que era un mal negocio para el país, está claro que los números no mienten, está claro que sin duda eso es darle un valor añadido a nuestro gas y mucho mejor si lo producimos en Bolivia y lo exportamos”, dijo en contacto con Bolivia TV.

La autoridad señaló la construcción de un segundo complejo petroquímico se trabaja y diseña mediante la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tomando cuenta que ya se cuenta con una primera Planta de Amoniaco y Urea (PAU) en el departamento de Cochabamba.

Con esta primera PAU se proyecta generar un ingreso de entre $us 300 a $us 400 millones por año, dependiendo de los precios internacionales, en beneficio de la población boliviana, sostuvo el ministro.

“Eso es, sin duda, un dato importantísimo para el país y con eso lógicamente también hay una extremada confirmación de una justificación de la construcción de una segunda planta, porque finalmente eso es lo que se busca con la industrialización”, puntualizó.

Según la autoridad, la PAU de Cochabamba hasta el momento recibió importantes ofertas de compraventa de urea de clientes de cinco países vecinos como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú.

En la actualidad, esa factoría trae importantes beneficios para el país; por un lado, genera 4.000 fuentes de empleo; por otro, beneficia a los productores bolivianos con la venta del agrofertilizante a un precio de alrededor de $us 500 la tonelada, por debajo al que se obtenía durante el 2020, durante el régimen de facto.

Molina resaltó que el Gobierno actual desarrolló una serie de proyectos enmarcados en la industrialización, como por ejemplo las plantas de Separación de Líquidos de Río Grande en el departamento de Santa Cruz, de Licuefacción de Gas Natural (GNL), la de Amoniaco y Urea y la que está en proyecto de Biodiesel.

//César Sánchez

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